Riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo nei sistemi finanziari globali

Titolo originale:

Money Laundering and Terrorism Financing in Global Financial Systems

Contenuto del libro:

Negli ultimi decenni, le pratiche finanziarie corrotte sono state sempre più monitorate in molti Paesi del mondo. Gli ultimi decenni sono stati ricchi di eventi per questi temi.

Oggi, la lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo è considerata una questione chiave sia nei Paesi sviluppati che in quelli in via di sviluppo. L'eliminazione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo attraverso un approccio olistico di sensibilizzazione, prevenzione e applicazione è un'esigenza attuale. Ciò ha permesso la nascita di nuovi regimi normativi basati su una rigorosa conformità, processi solidi e tecnologia.

Uno dei tanti problemi è la mancanza di consapevolezza generale su questi temi da parte dei vari soggetti interessati, compresi i ricercatori e gli operatori del settore. Money Laundering and Terrorism Financing in Global Financial Systems approfondisce il discorso sul riciclaggio di denaro, sul finanziamento del terrorismo e sulla gestione del rischio in un ambiente moderno.

Il libro fornisce una guida affascinante e preziosa per comprendere la teoria, la pratica e i casi di questi argomenti. Suddivisi in due sezioni, la prima dedicata al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo e la seconda alla governance finanziaria e alla gestione del rischio, i capitoli creano una conoscenza completa di questi atti di criminalità nel settore finanziario, definendo i reati stessi, le numerose sfide e gli impatti e le potenziali soluzioni.

Questo libro è ideale per funzionari governativi, professionisti della finanza, responsabili politici, accademici, professionisti dell'economia, manager, specialisti IT, ricercatori e studenti.