Riciclaggio di denaro e attività di finanziamento del terrorismo: Un manuale di gestione della prevenzione per i gestori di denaro

Recensioni dei lettori

Attualmente non ci sono recensioni dei lettori. La valutazione si basa su 2 voti.

Titolo originale:

Money Laundering and Terrorist Financing Activities: A Primer on Avoidance Management for Money Managers

Contenuto del libro:

Lo scopo di questo libro è quello di introdurre il lettore ai meccanismi utili per individuare ed evitare le attività di riciclaggio di denaro (MLA) e il finanziamento del terrorismo, nonché di suggerire miglioramenti ai metodi e alle procedure anti-MLA esistenti, ove opportuno.

Il riciclaggio di denaro si verifica in ogni Paese. Il fattore significativo è quello di diagnosticare le attività illegali di riciclaggio e di applicare le norme per mitigarle.

Per raggiungere questo obiettivo, i dirigenti delle istituzioni finanziarie devono formare i propri dipendenti sui processi antiriciclaggio e su come diagnosticarli e prevenirli. Le attività di antiriciclaggio possono anche influenzare i sistemi finanziari di un Paese. Le attività di riciclaggio possono creare un forte divario tra le classi di reddito.

Il riciclaggio di denaro può anche ridurre la credibilità delle banche e degli istituti finanziari. Questo libro sarà di particolare interesse per i manager finanziari del settore pubblico e privato e sarà anche un'utile guida per coloro che sono coinvolti in transazioni finanziarie internazionali.