Indagini private - Sospetto di crimine finanziario da parte dei criminali dei colletti bianchi

Titolo originale:

Private Investigations - Suspicion of Financial Crime by White-Collar Criminals

Contenuto del libro:

Questo libro si occupa di indagini private su sospetti di reati finanziari commessi da criminali dei colletti bianchi. Il crimine finanziario è il possesso illegale di beni altrui, è un crimine diretto a valori altrui per un vantaggio personale o organizzativo, che viene portato avanti con mezzi non fisici e manipolando e nascondendo le attività criminali all'interno di attività commerciali regolari.

Ha uno scopo, è una rottura della fiducia e provoca un danno. I criminali dei colletti bianchi sono persone che compiono reati finanziari nell'ambito della loro professione. Si tratta di persone che godono di rispetto e fiducia, hanno uno status sociale elevato nella società, occupano posizioni importanti nelle organizzazioni e abusano della fiducia e della posizione di criminali.

Il loro crimine finanziario si nasconde tra le transazioni finanziarie legali. Questo libro riguarda gli specialisti di crimini finanziari e gli esaminatori di frodi che conducono indagini private su sospetti di crimini dei colletti bianchi. Un'indagine privata è condotta da una serie di specialisti del crimine finanziario del settore privato che possono essere detective, contabili forensi, psicologi o avvocati, tutti supportati da analisti investigativi.

Questo libro applica una prospettiva in cui la ricerca, lo studio, l'indagine, l'inchiesta e l'analisi sono importanti per trovare la verità e le sue cause in un caso. Pertanto, questo libro è più influenzato dalla scienza della polizia e dal lavoro investigativo, piuttosto che dalle leggi e dal pensiero legale. È l'investigatore privato, più che l'avvocato dello studio, a essere un esaminatore di frodi potenzialmente di successo quando si tratta di abusi di potere e di sospetti di reati finanziari da parte dell'élite della società.

Ma soprattutto il successo di un'indagine è caratterizzato da un lavoro multiforme e multidisciplinare, che comprende contabili, revisori, avvocati, esperti di organizzazione, scienziati forensi e detective. Il loro scambio di conoscenze e la loro collaborazione sono necessari per risolvere ogni caso di criminalità finanziaria, che è come un puzzle.