Il flusso di fondi illeciti: Un approccio basato su casi di studio per la conformità alla normativa antiriciclaggio

Recensioni dei lettori

Il libro è molto apprezzato per la sua trattazione chiara e concisa dei concetti di riciclaggio di denaro, che unisce informazioni legali e tecniche dettagliate a casi di studio coinvolgenti e reali. Si rivolge sia ai professionisti del settore sia ai neofiti, grazie al suo approccio approfondito e accurato.

Scrittura chiara e concisa, buona combinazione di dettagli legali, tecnici e fattuali, copertura dei concetti di base e avanzati, studi di casi reali coinvolgenti, approfondimenti sull'impatto del riciclaggio di denaro e indicazioni pratiche sulle normative.

Alcuni lettori potrebbero trovare il contenuto meno appariscente rispetto ad altri titoli, che possono puntare più sul sensazionalismo che sul rigore.

(basato su 4 recensioni dei lettori)

Titolo originale:

The Flow of Illicit Funds: A Case Study Approach to Anti-Money Laundering Compliance

Contenuto del libro:

In The Flow of Illicit Funds, Ola M.

Tucker si avvale di recenti casi di studio per fornire ai professionisti della compliance una comprensione olistica del moderno sistema di riciclaggio di denaro e per dare loro una base per meglio individuarlo e scoraggiarlo.