Il flusso di fondi illeciti: A Case Study Approach to Anti-Money Laundering Compliance (Il flusso di fondi illeciti: un approccio basato su casi di studio per la conformità alla normativa antiriciclaggio)

Recensioni dei lettori

Il libro è una risorsa dettagliata e accessibile sul riciclaggio di denaro, la sua storia e le sue implicazioni. Combina informazioni legali, tecniche e fattuali con casi di studio reali per rendere il contenuto coinvolgente e rilevante sia per i professionisti che per i neofiti nel campo dell'antiriciclaggio (AML).

Trattazione chiara e concisa, eccellente mix di dettagli sugli aspetti legali e tecnici, coinvolgenti casi di studio reali, contesto storico approfondito, accessibile sia ai professionisti che ai principianti.

Alcuni lettori potrebbero trovare i contenuti troppo concentrati sui dettagli legali e fattuali, potenzialmente privi di elementi appariscenti o di narrazioni comuni ad altri titoli.

(basato su 4 recensioni dei lettori)

Titolo originale:

The Flow of Illicit Funds: A Case Study Approach to Anti-Money Laundering Compliance

Contenuto del libro:

In The Flow of Illicit Funds, Ola M.

Tucker fornisce ai professionisti una comprensione olistica del moderno sistema di riciclaggio di denaro utilizzando casi di studio recenti. Grazie a questa prospettiva unica, i professionisti della compliance e gli studenti acquisiranno una comprensione più ampia del processo di riciclaggio di denaro e di come individuarlo e scoraggiarlo meglio.