Trasparenza della proprietà beneficiaria in Asia e nel Pacifico

Titolo originale:

Beneficial Ownership Transparency in Asia and the Pacific

Contenuto del libro:

Questa pubblicazione esamina la trasparenza della proprietà effettiva in nove Paesi dell'Asia e del Pacifico e spiega come il superamento degli ostacoli per garantire la piena divulgazione della proprietà aziendale sia fondamentale per reprimere la criminalità e la corruzione.

Concentrandosi su Paesi come l'Armenia, la Mongolia e le Filippine, il documento offre una ripartizione degli standard internazionali pertinenti e illustra le sfide legate alla verifica, alla raccolta e alla divulgazione di dati accurati. Evidenzia le migliori pratiche, fornisce raccomandazioni pratiche e mostra perché un approccio multiplo al controllo incrociato delle informazioni sulla proprietà può contribuire a ridurre il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo, l'evasione fiscale e altri crimini economici.