Tecnologie dell'informazione per la prevenzione del furto di denaro

Recensioni dei lettori

Attualmente non ci sono recensioni dei lettori. La valutazione si basa su 2 voti.

Titolo originale:

Tecnologas de la Informacin en la Prevencin de Lavado de Dinero

Contenuto del libro:

La globalizzazione ha portato all'introduzione di un volume considerevole di risorse di origine illecita nelle economie di tutti i Paesi, con la conseguente formazione di organizzazioni che generano ingenti profitti e il cui scopo è dare alle proprie operazioni l'apparenza di operare nell'ambito della legalità.

Questo fenomeno è comunemente noto come “riciclaggio di denaro”, “riciclaggio di denaro” o “riciclaggio di beni”. Questo libro presenta un'analisi degli obblighi del Messico ai sensi della Legge Federale per la Prevenzione e l'Identificazione delle Operazioni con Proventi Illeciti (LFPIORPI), nota anche come Legge Antiriciclaggio, per discutere di come sia possibile sfruttare le tecnologie informatiche per garantire il pieno e sistematico rispetto degli obblighi e dei rapporti derivanti dall'osservanza della Legge, cercando al contempo di evitare di affidarsi a processi manuali che necessariamente diminuiscono la capacità di raccogliere informazioni senza errori.