Riciclaggio di denaro basato sul commercio: La prossima frontiera nell'applicazione del riciclaggio di denaro internazionale

Recensioni dei lettori

Il libro di John Cassara, “Trade-Based Money Laundering: The Next Frontier in International Money Laundering Enforcement”, è stato accolto con favore dai lettori per la ricerca approfondita e lo stile di scrittura accattivante. Fornisce una solida base sul tema del riciclaggio di denaro basato sul commercio (TBML) e sottolinea la necessità di strategie più efficaci per combattere questo problema. Tuttavia, alcune recensioni indicano il desiderio di approfondimenti e tattiche più avanzate per i lettori esperti.

⬤ Ricerca approfondita e analisi dettagliata sul TBML.
⬤ Coinvolgente e ben scritto, rende più accessibili argomenti complessi.
⬤ Fornisce una solida base per la comprensione del TBML con esempi reali.
⬤ Evidenzia la necessità di cambiare gli attuali approcci e regolamenti in materia di antiriciclaggio.
⬤ Argomentazioni ben ragionate e basate su un'ampia esperienza.

⬤ Manca di tattiche e tecniche avanzate per i professionisti esperti di AML.
⬤ Alcune recensioni hanno rilevato la tendenza a generalizzazioni ampie senza sufficiente approfondimento.
⬤ Una guida più pratica per affrontare la TBML potrebbe essere utile.

(basato su 12 recensioni dei lettori)

Titolo originale:

Trade-Based Money Laundering: The Next Frontier in International Money Laundering Enforcement

Contenuto del libro:

Scoprire le frodi finanziarie che finanziano le organizzazioni terroristiche.

Trade-Based Money Laundering è un'autorevole disamina di questo fenomeno in crescita, ora sotto esame nella Guerra al Terrore. Questo libro illustra i segni e gli schemi del riciclaggio di denaro basato sul commercio (TBML) per aiutarvi a riconoscerlo quando si verifica, e vi mostra come i dati e le analisi possono essere utilizzati per individuarlo. Imparerete le tecniche più comuni di trasferimento del valore, tra cui la frode delle fatture, la sovrafatturazione e la falsa dichiarazione, e scoprirete perché i sistemi di rilevamento analitico non sono ancora stati implementati nonostante l'esistenza di numerosi dati. Casi di studio provenienti da tutto il mondo evidenziano le implicazioni reali dei concetti e dei processi presentati nel testo, offrendo una visione di prima mano dei meccanismi all'opera in questo mercato illegale in espansione.

Il riciclaggio di denaro basato sul commercio utilizza il commercio per convertire grandi quantità di denaro illecito in beni o merci meno appariscenti per eludere le leggi e le normative sulla trasparenza finanziaria. Essendo un meccanismo di finanziamento ideale per i gruppi terroristici, questa pratica sta ricevendo sempre più attenzione, anche se la sua portata e la sua diffusione aumentano. Questo libro vi porta in profondità all'interno della TBML per potervi armare meglio contro il suo verificarsi.

⬤ Apprendere le tecniche di trasferimento del valore tipiche del TBML.

⬤ Esaminare casi di studio con esempi internazionali.

⬤ Scoprire perché le istituzioni non sono riuscite a implementare sistemi di rilevamento.

⬤ Esplorare i modi in cui l'analisi può identificare il TBML.

Secondo il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, negli ultimi anni il TBML ha raggiunto proporzioni impressionanti ed è considerato da molti la prossima frontiera dell'applicazione del riciclaggio di denaro internazionale. Trade-Based Money Laundering vi offre un piano di battaglia, con approfondimenti di esperti e indicazioni reali.