Regolamentare e combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo: La legge nelle economie emergenti

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Titolo originale:

Regulating and Combating Money Laundering and Terrorist Financing: The Law in Emerging Economies

Contenuto del libro:

Questo libro esamina analiticamente l'impatto del quadro globale antiriciclaggio e contro il finanziamento del terrorismo (AML/CFT) sulla traiettoria di conformità di una serie di giurisdizioni a tale quadro.

Il lavoro inizia esaminando la riforma del settore finanziario internazionale e la sua evoluzione per inculcare il quadro globale delle norme antiriciclaggio e antiterrorismo. Mette in discussione l'uniformità della normativa antiriciclaggio e antiterrorismo che ne deriva, a causa del suo impatto paradossale sulla traiettoria di conformità dei Paesi africani e delle economie emergenti (AC/EE). Ciò avviene attraverso un esame dei prerequisiti per una regolamentazione efficace e dei fattori di conformità per i CA/SEE, che rivela l'impatto comportamentale degli standard AML/CFT sul blocco di Paesi. Attraverso l'applicazione della teoria dell'agenzia, si esplora la relazione tra le AC/EE da un lato e le istituzioni finanziarie internazionali che formulano, diffondono e facilitano la conformità al quadro globale degli standard AML/CFT dall'altro. I restanti capitoli esaminano empiricamente le pressioni di conformità e la conseguente traiettoria di conformità delle AC/EE agli standard AML/CFT. La parte finale del libro fornisce una spiegazione dettagliata delle sfide di conformità delle CA/PE e dei problemi di legittimità che le facilitano.

Questo libro offre un nuovo orientamento sull'impatto degli standard globali in materia di antiriciclaggio e di finanziamento del terrorismo sui Paesi AC/EE e contribuisce alla comprensione delle condizioni in cui gli standard globali possono facilitare la compliance proattiva all'interno di questi blocchi di Paesi. In quanto tale, sarà una risorsa preziosa per gli accademici, i ricercatori e i responsabili politici che lavorano in questo settore.