Metodi di riciclaggio del denaro: Come aggirare i meccanismi antiriciclaggio

Titolo originale:

Methods of Money Laundering: Circumventing Anti-Money Laundering Mechanisms

Contenuto del libro:

Come avviene esattamente il riciclaggio di denaro? La risposta a questa domanda non è ben compresa e, proprio per questo motivo, le costose misure di prevenzione rimangono inefficaci. Questo libro, di cui si sentiva il bisogno, fornisce la prima spiegazione approfondita dei metodi utilizzati da criminali intelligenti per accumulare ricchezze derivanti dal traffico di droga, armi ed esseri umani su larga scala, ma anche da crimini meno odiosi. L'autore mostra chiaramente non solo perché gli approcci esistenti per combattere il riciclaggio di denaro sono destinati a fallire, ma anche come i riciclatori di denaro aggirano facilmente tali misure.

Sulla base di interviste qualitative a presunti criminali e a esperti di prevenzione, l'illustrazione dettagliata dei passi concreti compiuti da autori intelligenti e specializzati nel riciclaggio di denaro permette ai professionisti di anticipare e combattere efficacemente questo tipo di crimine. L'autore documenta in modo esauriente alcuni aspetti del comportamento dei riciclatori, come i seguenti:

⬤ risorse necessarie;

⬤ il trattamento dei rischi di individuazione; e.

⬤ la mobilità internazionale.

Un capitolo centrale tratta in modo approfondito i vari mercati, istituzioni e strutture particolarmente favorevoli al riciclaggio di denaro, e approfondimenti originali accompagnano i risultati presentati con citazioni pertinenti degli intervistati. L'autore offre raccomandazioni su misura per diversi gruppi professionali, tra cui banchieri, pubblici ministeri, avvocati difensori e giudici.

Nel mettere in discussione la logica delle norme antiriciclaggio e la loro costosa attuazione, il libro dimostra che o le misure di prevenzione esistenti vengono drasticamente inasprite ed estese a quasi tutti i settori dell'economia o il settore finanziario viene sollevato dall'onere che porta e si cercano invece modi alternativi per combattere questo tipo di crimine. Il libro si rivelerà estremamente utile per la comprensione e l'investigazione dei crimini finanziari e dei colletti bianchi e sarà accolto con favore dagli operatori e dai professionisti dei mercati finanziari, delle banche, dagli avvocati penalisti e dagli esperti di compliance, oltre che dal mondo accademico.