Manuale di antiriciclaggio

Recensioni dei lettori

Il libro ha ricevuto recensioni contrastanti: alcuni lettori ne hanno apprezzato la rapidità e la copertura completa dell'AML e del CFT, mentre altri lo hanno criticato perché troppo elementare e non adatto all'uso pratico in ambito bancario.

Veloce, esaustivo in materia di antiriciclaggio e lotta al finanziamento del terrorismo, utile come riferimento per i professionisti, fornisce conoscenze di base sui quadri normativi come le direttive GAFI e UE in materia di antiriciclaggio.

Non adatto ai dipendenti delle banche che si occupano di antiriciclaggio, eccessivamente semplicistico, privo di scenari pratici, impreciso in alcune aree, non abbastanza dettagliato ai fini della compliance.

(basato su 5 recensioni dei lettori)

Titolo originale:

Handbook of Anti-Money Laundering

Contenuto del libro:

Implementare efficacemente le normative antiriciclaggio

Handbook of Anti-Money Laundering illustra in dettaglio le normative più aggiornate e fornisce indicazioni pratiche per la loro attuazione. Mentre la maggior parte dei libri si concentra sulle norme in sé, questa utile guida va oltre, spiegando il loro significato per le operazioni bancarie e come le regole si applicano a scenari reali. La prospettiva internazionale offre una comprensione più ampia dei controlli antiriciclaggio in vigore in tutto il mondo, con approfondimenti su alcuni dettagli specifici per ogni Paese. La trattazione include i Principi di Wolfsberg, le linee guida della Financial Action Task Force, il Patriot Act statunitense e le ultime novità dell'UE e della Banca dei Regolamenti Internazionali.

Secondo le stime del FMI, ogni anno viene riciclato tra il 2 e il 5% del PIL mondiale, ovvero tra i 590 e i 1.500 miliardi di dollari. A livello globale, alle banche e alle altre istituzioni finanziarie è stato richiesto di adottare disposizioni specifiche per prevenire e individuare il riciclaggio di denaro e le attività criminali che ne sono alla base. Questo libro fornisce le normative più recenti e le indicazioni per la loro applicazione.

⬤ Capire cosa significano in pratica le norme sul riciclaggio di denaro.

⬤ Riferire le norme e i regolamenti internazionali e specifici del paese.

⬤ Aggiornarsi sulle normative e sulle pratiche più attuali.

⬤ Implementare le misure antiriciclaggio più efficaci.

In risposta all'aumento dei controlli e delle normative, i riciclatori di denaro sono diventati più sofisticati nel nascondere la fonte dei loro fondi. I dipendenti delle istituzioni finanziarie devono essere sempre più consapevoli di ciò che devono affrontare e di come affrontarlo, rendendo la guida operativa un complemento fondamentale a qualsiasi informazione normativa. Per le istituzioni finanziarie che cercano una comprensione più approfondita e consigli pratici, il Manuale antiriciclaggio è una guida completa.