La legge e la regolamentazione degli avvocati: Il denaro dei clienti

Titolo originale:

The Law and Regulation of Solicitors: Client Money

Contenuto del libro:

Questo libro ha un nuovo punto di vista: de-mistifica il denaro dei clienti, presentando le regole, i requisiti e il contesto antiriciclaggio del denaro dei clienti in una guida di facile comprensione.

Il libro comprende anche diagrammi, esempi pratici e una sezione di materiali formativi che il lettore può utilizzare per un continuo sviluppo professionale. Il denaro dei clienti è la fonte della maggior parte dei procedimenti disciplinari per gli avvocati e gli altri professionisti legali; è anche la principale preoccupazione del quadro legislativo sul riciclaggio di denaro, tra cui il Proceeds of Crime Act 2002 e il Money Laundering Regulations 2017.

In assenza di denaro, la preoccupazione per il riciclaggio di denaro in una transazione legale sarebbe limitata. Tuttavia, la nostra attenzione è spesso rivolta all'identità del cliente.