La Gig Mafia: come le piccole reti e i trasferimenti di fondi digitali ad alta velocità hanno cambiato il volto della criminalità organizzata

Titolo originale:

The Gig Mafia: How Small Networks and High-Speed Digital Funds Transfers Have Changed the Face of Organized Crime

Contenuto del libro:

I crimini organizzati (ad esempio, il traffico di armi, lo spaccio di droga, la criminalità dei colletti bianchi) persistono a livello globale grazie soprattutto al potere delle moderne tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ad esempio, le reti informatiche del web aperto e di quello oscuro) di facilitare l'organizzazione e la maggiore liquidità fornita dai trasferimenti elettronici (in effetti, l'e-capital) per distribuire i proventi criminali nello stesso modo occulto e ad alta velocità utilizzato dalle cosiddette imprese commerciali legittime.

L'attività bancaria offshore nelle giurisdizioni a segreto fiscale e nei paradisi fiscali facilita, ad esempio, sia il processo socialmente accettato comunemente noto come elusione fiscale, sia la famigerata pratica comunemente nota come evasione fiscale: la prima è lecita, la seconda è illecita. Lo sporco segreto della persistenza del crimine economico organizzato transnazionale risiede nella finanza globale, in particolare nelle transazioni che utilizzano il dollaro americano in paradisi sicuri (ad esempio, l'Occidente utilizza le Isole Cayman; l'Oriente utilizza Cipro).

I regolatori, i controllori, i revisori e gli altri specialisti nella revisione delle transazioni non sono in grado di distinguere facilmente e tempestivamente i trasferimenti di valore elevato che comportano una vera vendita di beni leciti da quelli che implicano il riciclaggio dei proventi del traffico di esseri umani, della distribuzione di droga, della vendita di armi e così via.