L'ecosistema del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo

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Titolo originale:

The Money Laundering and Financing of Terrorism Eco-System

Contenuto del libro:

Una guida che illustra i metodi, i meccanismi, le tecniche e gli strumenti per riciclare denaro e finanziare il terrorismo. Illustra gli approcci basati sul rischio per ridurre al minimo il rischio a livello nazionale e per ogni settore dell'ecosistema.

T. S. Krishnamurthy.

Ex commissario capo per le elezioni, governo indiano; ex commissario capo per le imposte sul reddito a Mumbai, India.

Questo libro non solo esamina in modo esauriente il problema con interessanti casi di studio, ma fornisce anche misure di governance per mitigare il male. Kannan ha giustamente sottolineato la necessità di un'adeguata raccolta di prove, di un coordinamento nazionale delle varie agenzie e di una cooperazione internazionale per affrontare questa priorità globale. Il suo suggerimento di implementare un sistema nazionale di integrità merita l'attenzione di un governo.

S. Ramamurthy - Esperto di gestione fiscale, ex FMI.

Il libro fa luce sulle metodologie e sugli strumenti più importanti per mitigare l'impatto negativo del riciclaggio di denaro. Spiega un approccio basato sul rischio per mitigare i rischi a livello di entità e nazionale. È un libro molto prezioso per gli operatori che combattono il riciclaggio di denaro e contrastano il finanziamento del terrorismo in tutto il mondo.