Hawala: Un sistema di pagamento informale e il suo uso per finanziare il terrorismo

Recensioni dei lettori

Attualmente non ci sono recensioni dei lettori. La valutazione si basa su 2 voti.

Titolo originale:

Hawala: An Informal Payment System and Its Use to Finance Terrorism

Contenuto del libro:

Dopo i terribili attentati dell'11 settembre 2001, un antico sistema di trasferimento di denaro informale chiamato hawala è stato messo sotto esame per il suo possibile coinvolgimento nel finanziamento.

Questo libro esplora quali altri sistemi di trasferimento informale simili esistono e qual è la loro percentuale sul totale delle rimesse. Dopo un'analisi dei suoi concorrenti, l'hawala viene ulteriormente spiegato attraverso un esempio di transazione, seguito da un approfondimento sulla sua gestione contabile.

In seguito viene analizzato il quadro istituzionale e, soprattutto, vengono delineati i notevoli incentivi per il cliente. Il lavoro cerca quindi di definire le caratteristiche “ideali” di un sistema di trasferimento rispetto al finanziamento del terrorismo ed esplora l'uso attuale e reale dell'hawala per finanziare il terrorismo. Come vengono generati e spostati i fondi necessari? Una breve prospettiva sul futuro del finanziamento del terrorismo concluderà questo capitolo.

Consapevoli degli incentivi all'uso dell'hawala sia per i clienti abituali sia per le organizzazioni terroristiche, le principali politiche per fermare il finanziamento del terrorismo saranno valutate in base alla loro efficacia. Sono sufficienti a bloccare il finanziamento del terrorismo?