Antiriciclaggio: Una guida pratica per ridurre il rischio organizzativo

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Titolo originale:

Anti-Money Laundering: A Practical Guide to Reducing Organizational Risk

Contenuto del libro:

Si stima che ogni anno tra il 2 e il 5% del PIL globale (oltre 3.000 miliardi di dollari) venga riciclato dai criminali di tutto il mondo.

Un tempo si pensava che il problema riguardasse solo le banche e il settore dei servizi finanziari, casi di alto profilo, come la recente fuga di notizie dei Panama Papers nel 2016, hanno portato la questione sulla scena pubblica e i governi di tutto il mondo sono costretti a mettere in atto sistemi e controlli solidi. Anti-Money Laundering offre uno strumento di auto-sviluppo economicamente vantaggioso per i professionisti della compliance desiderosi di progredire nella loro carriera e che necessitano di un'introduzione accessibile, pratica e priva di gergo all'antiriciclaggio (AML).

Antiriciclaggio offre una guida pratica per navigare nel labirinto dei requisiti necessari per contrastare il riciclaggio di denaro in un'organizzazione. Questo libro separa i diversi elementi della pratica dell'antiriciclaggio, presentando una serie di casi di studio e di scenari che evidenziano le problematiche e le migliori pratiche in tutto il mondo. Il testo dimostra che è grazie alla lungimiranza e alla metodologia che l'antiriciclaggio può essere mitigato, e fornisce chiarezza su punti complessi per consentire ai lettori di acquisire le competenze necessarie per raggiungere il successo nella pratica.