Antiriciclaggio, lotta al terrorismo e sicurezza informatica nel settore bancario: Uno studio comparativo nell'ambito del G-20

Titolo originale:

Anti-Money Laundering, Counter Financing Terrorism and Cybersecurity in the Banking Industry: A Comparative Study Within the G-20

Contenuto del libro:

Nonostante i massicci investimenti nelle capacità di mitigazione, la criminalità finanziaria rimane un problema globale da mille miliardi di dollari con impatti che vanno ben oltre il settore dei servizi finanziari. A livello mondiale, ogni anno vengono riciclati tra gli 800 e i 2.000 miliardi di dollari, di cui almeno 300 miliardi negli Stati Uniti.

Sebbene non sia possibile misurare il riciclaggio di denaro allo stesso modo delle attività economiche legittime, la portata del problema è considerata enorme. Il panorama della cybersecurity è in continua evoluzione e le minacce diventano sempre più sofisticate. La gestione dei rischi nei settori bancario e finanziario richiede una comprensione approfondita dei rischi in evoluzione, nonché degli strumenti e delle tecniche pratiche disponibili per affrontarli.

La criminalità informatica è un problema globale che richiede una risposta internazionale coordinata. Questo libro illustra i requisiti normativi che derivano dalle leggi sul cyber e mostra il confronto tra i G-20 in materia di AML/CFT e cybersecurity, che sarà di interesse per studiosi, studenti e responsabili politici di questi settori.