A caccia di denaro sporco: La lotta contro il riciclaggio di denaro

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Titolo originale:

Chasing Dirty Money: The Fight Against Money Laundering

Contenuto del libro:

Originariamente sviluppati per ridurre il traffico di droga, gli sforzi nazionali e internazionali per ridurre il riciclaggio di denaro si sono ampliati nel corso degli anni per affrontare altri crimini e, più recentemente, il terrorismo.

Questi sforzi costituiscono oggi un regime formidabile applicato alle istituzioni e alle transazioni finanziarie in gran parte del mondo. Tuttavia, sono poche le valutazioni dei risultati o delle conseguenze di questo regime.

Reuter e Truman (1) analizzano le conoscenze sulla portata e sulle caratteristiche del riciclaggio di denaro, (2) descrivono l'attuale regime antiriciclaggio, (3) sviluppano un quadro di riferimento per valutare l'efficacia del regime e (4) utilizzano tale quadro di riferimento per valutare il funzionamento dell'attuale sistema e avanzano proposte per il suo miglioramento.